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遂寧市反洗錢機制建設和取得的成效

新聞來源:遂寧新聞網 更新時間: 2019-05-24 10:10

反洗錢,我們共同的責任和義務

——遂寧市反洗錢機制建設和取得的成效

一、遂寧市反洗錢機制建設情況 

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  2005年,遂寧市就依據《反洗錢工作部際聯席會議制度》,建立了全市反洗錢核心成員單位聯席會議制度。2015年5月18日,遂寧市反洗錢工作聯席會議第四次會議審議通過并發布了新修訂的《遂寧市反洗錢工作聯席會議制度》,將全市聯席會議成員單位擴充為中國人民銀行遂寧市中心支行、市法院、市檢察院、市政府辦公室、市公安局等22個部門,并進一步明確了各部門工作職責。按照聯席會議制度規定,各成員單位應認真履行各自職責,定期分析研判全市反洗錢形勢,協調推進全市反洗錢工作。 

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  為進一步加強反洗錢聯席會議核心成員單位協作,2017年6月,中國人民銀行遂寧市中心支行、遂寧市中級人民法院、遂寧市人民檢察院、遂寧市公安局聯合印發了《遂寧市打擊洗錢犯罪工作協作機制(試行)》(遂銀發〔2017〕26號)。明確協作各方要以依法依規、協作配合、正向激勵、打防結合為原則,從加強協調溝通、注重線索收集、開展線索研判、做好案件協查、及時反饋信息五個方面明確了具體的協作事項,統一將打擊洗錢犯罪列入工作重點,整合內部力量,暢通工作流程,提高工作效率,優先辦理涉及洗錢案件的相關工作。 

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  近年來,遂寧市各部門圍繞禁毒、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款、掃黑除惡、打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發票等專項行動,建立和形成了密切、深入、暢通、高效的工作機制。各方匯集自身優勢,打破信息壁壘,不斷強化重點領域資金監測,精準搜集反洗錢金融情報,建立專項行動的案件線索處理綠色通道,并通過線索分析研判、案情專題會商、相互交流培訓等形式,強化溝通、協作。如2018年6月,中國人民銀行遂寧市中心支行、遂寧市公安局聯合印發了《遂寧市掃黑除惡銀警合作辦法》(遂銀發〔2018〕41號),建立了聯絡協調、線索案件協查、線索移送反饋、銀警互訓等四大機制,警銀雙方情報信息雙向共享的渠道更加暢通,也進一步筑牢了金融領域推動掃黑除惡專項斗爭工作的平臺和基礎。 

  二、遂寧市近年來反洗錢工作成效 

  多年來,遂寧市各反洗錢聯席會議核心成員單位和各義務機構積極貫徹中省市反洗錢工作要求和部署,認真履行法定職責和義務,全市反洗錢工作廣度和深度不斷拓展,取得了較好成效。 

 ?。ㄒ唬┖獻鞴愣炔歡賢乜?。全市各反洗錢核心成員單位不斷強化協調溝通,圍繞建立健全打擊洗錢犯罪、掃黑除惡、特定非行業反洗錢的合作機制、操作流程等,先后制定印發了《遂寧市打擊洗錢犯罪工作協作機制(試行)》《遂寧市掃黑除惡銀警合作辦法》《遂寧市房地產開發企業和房地產中介機構反洗錢工作實施細則》《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》《關于金銀珠寶業執行反洗錢規定履行反洗錢義務的通知》等文件制度,推動我市打擊洗錢犯罪和特定非行業反洗錢監管試點工作取得了較好成效,全市的反洗錢戰線不斷延伸,多部門反洗錢合作更加緊密,形成了強大的工作合力。 

 ?。ǘ┘喙芰Χ炔歡锨炕?。近年來,作為全市反洗錢核心成員單位聯席會議牽頭部門,中國人民銀行遂寧市中心支行秉承“風險為本”的監管思路和原則,綜合運用行政執法檢查、現場走訪、風險評估、約見談話、分類評級、質詢等多種現場和非現場監管手段,依法依規對全市范圍內的金融機構實施分類監管,引導和督促其切實履行好反洗錢法定義務,貫徹執行好監管新規。2009年來,累計對市內25家金融機構開展28次反洗錢行政執法檢查,對10家機構及11名相關責任人實施了行政處罰,處罰金額合計203.5萬元,有力地促進了被查機構問題整改。 

 ?。ㄈ┮邐窕孤鬧八醬锏叫賂叨?。隨著監管和處罰力度的不斷加強,市內各金融機構的反洗錢意識不斷增強,各機構均建立了“一把手”負責的反洗錢工作領導小組,明確了各層級反洗錢工作職責,建立健全了反洗錢核心制度及配套制度,制定了實施細則或操作流程,搭建了反洗錢業務系統,客戶身份識別、分類管理等基礎工作進一步規范,資金監測和分析能力不斷提升。全市金融機構履行反洗錢義務、防控反洗錢風險的整體水平明顯提升。 

 ?。ㄋ模┳式鵂嗖夂桶訃樾Ч懷?。近年來,中國人民銀行遂寧市中心支行、市內各金融機構與公安機關相關職能部門、市稅務稽查局等執法部門不斷強化溝通聯系,理清專項行動工作思路和工作職責,了解我市相關犯罪的新趨勢、新特征、新手法,總結歸納相關犯罪的監測分析識別點,不斷提升可疑線索的甄別分析能力。2015年1月至2019年4月末,市內各金融機構向中國人民銀行遂寧市中心支行報送重點可疑交易線索67起,涉及制販毒、非法吸收公眾存款、網絡賭博、虛開騙稅、地下錢莊、電信詐騙、涉黑涉惡、網絡傳銷等多種犯罪活動,其中移送公安機關并立案9起,促使多起大案要案成功告破。同時各金融機構積極配合有權機關開展案件協查和反洗錢行政調查,有力地助推了案件的偵辦和線索的研判。 

 ?。ㄎ澹┡嘌敵Ч饗?。培訓方面,2015年來,中國人民銀行遂寧市中心支行集中組織對金融機構開展反洗錢業務知識培訓10余場次,根據部分機構的培訓需求以授課或座談等方式開展上門專題培訓20余場次,與市公安局、市稅務機關等部門開展反洗錢相關業務互訓6場次,開展市、縣金融系統反洗錢知識競賽2次,有效提升了各單位反洗錢人員的履職能力。宣傳方面,將日常宣傳與集中宣傳相結合、傳統宣傳與創新宣傳相結合,突出重點區域和重點人群。通過多年來的持續宣傳,在全社會營造了良好的反洗錢氛圍,社會公眾配合金融機構開展反洗錢工作的意識及防范洗錢犯罪活動的能力明顯增強。


責任編輯:杜鵑    編輯:胡倩

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